Protokoll vom 08.11.2019

Leitung: Valeria Lemkova(Saarbrücken)

Protokoll: Andreas Müller (TU Ilmenau)

Datum: 08.11.2019

Beginn: 20:30 Uhr

Ende: 21:00 Uhr

Anwesende Vorstandsmitglieder: Valeria Lemkova, Wassilios Delis, Markus Scheller, Kevin Postler, Andreas Müller

Anwesende Vereinsmitglieder:
Felix Petersein
Alexander Mai
Valeria Lemkova
Andreas Müller
Felix Schmidt
Michéle Scholl
Wassilios Delis
Kevin Postler
Torben Schmitt
David Glück
Richard Rosner
Janis Schmidt
Steven Phung
Felix Kleemann
Gero Fey
Karla Hartenauer
Markus Scheller

Entschuldigte Vereinsmitglieder: 
Silke Rieder
Luis Wengenmayer
Nils Winkelmann
Annika Gambke

Gäste:

Tagesordnung

Top0: Begrüßung, Protokollführer, Beschlussfähigkeit
Top1: Tätigkeits- und Rechenschaftsberichte des Vorstandes
Top2: Bericht der Kassenprüfer
Top3: Entlastung des Vorstandes
Top4: Wahl des Vorstandes
Top5: Wahl der Kassenprüfung
Top6: Erstellen einer einvernehmlichen Finanzierung
Top7: Strategische Planung
Top8: Anträge und Sonstiges

Top0: Begrüßung, Protokollführer, Beschlussfähigkeit

Begrüßung durch den Vorstand

• allgemeine Einführung

Wahl des Protokollführers

Vorschläge für die Protokollführung:

• Andi (TU Ilmenau)

Wahl:

• Die Mitgliederversammlung wählt Andreas Müller zum Protokollführer.: stimmen|Titel=|J=17|N=0|E=0|S=angenommen

Feststellung der Beschlussfähigkeit

Vorstand stellt beschlussfähigkeit fest Ja

• Es sind mehr als 3 Vereinsmitglieder anwesend und somit ist die MV beschlussfähig
• Es sind 17 Mitglieder anwesend

Vorstellen der Tagesordnung

Vorstand stellt die Tagesordnung vor.

• Die Mitgliederversammlung genehmigt die Tagesordnung: Stimmen|Titel=|Ja=17|Nein=0|Enthaltung=0|Status=angenommen

Top1: Tätigkeits- und Rechenschaftsberichte des Vorstandes

Bericht der Vorsitzenden

• Bericht des letzten Jahres
• Eintragung ist erfolgt am 01.10.2018
• es gibt das erste Fördermitglied (der Förderverein der Aachener Hüttenleute)
• Probleme mit dem Vereinskonto, da wurde etwas nicht beachtet, wird mit einer neuen Person geklärt

Bericht des Kassenführers

• Konto bei der Skatbank gekündigt
• neues Konto bei der ING auf den Namen des Kassenwarts → Übergangskonto
• Sponsoring von Darmstadt und Berlin ist abgeschlossen, das Sponsoring der KaWuM in Aachen ist im Gange.
• Kassenprüfung wurde für 2018 durchgeführt

Bericht der IT

• Infrastrukturkosten sollen durch die Sponsorenmittel der Konferenzen mit abgedeckt werden
• Die bereits existierenden Dienste wurden weiterentwickelt
  • Vereinsverwaltung im Anmeldesystem
  • Etherpad-Integration in das KaWuM-Wiki
• Es gibt neue Dienste auf dem V-Server
  • Mailserver
  • Mailinglistenserver
• Cloud Dienst läuft semioptimal, v.a. wenn mehrere gleichzeitig die Dokumente bearbeiten
• Acc. können nur vom Vorstand eingesehen werden, die restlichen Acounts können nur ihren eigenen sehen
• Rudimentäre Vereinsverwaltung wurde in die Systeme eingepflegt (via ANKe) und wird weiter ausgebaut
• Aktuell laufen große Teile der Vereinsverwaltung auf ANKe noch via Testumgebung
• Vereinsanmeldung wird zukünftig via ANKe möglich sein, mittels Fromular ausfüllen und Unterschrift einscanen

Bericht des Schriftführers

• Schriftführerin (Silke) ist entschuldigt

Koordination und weitere Pläne

• Logo und CD sind weiterhin in Bearbeitung, Silke ist offen für Hilfe und Ideen

Top2: Bericht der Kassenprüfer

• Die Kasse wurde für das Jahr 2018 geprüft. Es gab nur 2 Rechnungen.
• Kassenprüfer Felix Petersein und Alexander Mai schlagen die Entlastung des Kassenführers vor
  • Die Mitgliederversammlung entlastet den Kassenführer (Wassilios): Stimmen|Titel=|Ja=17|Nein=0|Enthaltung=0|Status=angenommen

Top3: Entlastung des Vorstandes

• Wassili wurde Einstimmig mit einer Enthaltung entlastet
• Die Entlastung des restlichen Vorstandes wird enblock vorgeschlagen
• Die Mitgliederversammlung entlastet den Vorstand (Valeria, Till, Wassili, Markus, Andreas, Silke, Kevin): Stimmen|Titel=|Ja=17|Nein=0|Enthaltung=0|Status=angenommen

Top4: Wahl des Vorstandes

Folgende Posten sind zu besetzen:

• Vorsitzender
• stellvertretender Vorsitzender
• Kassenführer
• Infrastruktur
• Schriftführer
• Koordinator
• Info: der aktuell anwesende Vorstand würde sich bei Vorschlag wieder für die Wahl bereitstellen (+ Silke)

Vorsitzender

• Aktuell Valeria Lemkova

Vorschläge:

• Valeria Lemkova
• keine weiteren Vorschläge

Durchführung der Wahl: per Handzeichen oder geheim

• keine geheime Wahl gefordert

Die Mitgliederversammlung wählt Valeria Lemkova zur Vorsitzenden: Stimmen|Titel=|Ja=16|Nein=0|Enthaltung=1|Status=angenommen

stellvertretender Vorsitz

• Aktuell Tillman Buchtal

Vorschläge:

• Kevin Postler
  • keine weiteren Vorschläge

Durchführung der Wahl: per Handzeichen oder geheim

• keine geheime Wahl gefordert

Die Mitgliederversammlung gewählt Kevin Postler zum stellvertretenden Vorsitzenden: Stimmen|Titel=|Ja= 16 |Nein=0|Enthaltung=1|Status=angenommen

Kassenführer

• Aktuell Wassilios Delis

Vorschläge:

• Wassilios Delis
• keine weiteren Vorschläge

Durchführung der Wahl: per Handzeichen oder geheim

• keine geheime Wahl gefordert

Die Mitgliederversammlung wählt Wassilios Delis zum Kassenführer: Stimmen|Titel=|Ja=16|Nein=0|Enthaltung=1|Status=angenommen

Infrastruktur

Vorschläge:

• Markus Scheller
• keine weiteren Vorschläge

Durchführung der Wahl: per Handzeichen oder geheim

• keine geheime Wahl gefordert

Die Mitgliederversammlung wählt Markus Scheller zum IT Vorstand: Stimmen|Titel=|Ja=16|Nein=0|Enthaltung=1|Status=angenommen

Schriftführer

• Aktuell Silke Rieder
• keine weiteren Vorschläge

Vorschläge:

• Silke Rieder
• keine weiteren Vorschläge

• keine geheime Wahl gefordert

Die Mitgliederversammlung wählt Silke Rieder zur Schriftführerin: Stimmen|Titel=|Ja=17|Nein=0|Enthaltung=0|Status=angenommen

Koordinator/en

• Aktuell Andreas Müller und Kevin Postler

Vorschläge:

• Andreas Müller
• Felix Schmidt
• keine weiteren Vorschläge

Durchführung der Wahl: per Handzeichen oder geheim

• keine geheime Wahl gefordert

Die Mitgliederversammlung wählt Andreas Müller zum Koordinator: Stimmen|Titel=|Ja=16|Nein=0|Enthaltung=1|Status=angenommen Die Mitgliederversammlung wählt Kevin Postler zum Koordinator: Stimmen|Titel=|Ja=17|Nein=0|Enthaltung=0|Status=angenommen

Top5: Wahl der Kassenprüfung

Aktuell ist Felix Petersein noch für ein Jahr im Amt.
Die Amtszeit von Alexander Mai endet.

Vorschläge KP2:

• Alexander Mai

Durchführung der Wahl: per Handzeichen

• keine geheime Wahl gefordert

Die Mitgliederversammlung wählt Alexander Mai zum 2. Kassenprüfer: Stimmen|Titel=|Ja=17|Nein=0|Enthaltung=0|Status=angenommen
Wahl auf 2 Jahre

Top7: Strategische Planung

• Frist für BMBF Antrag ist im April → TODO: Valeria Antrag für Saarbrücken und die nachfolgende Tagung erstellen
• „Erstantrag“ ggf. noch schwieriger, da hier noch wenig Erfahrung vorhanden
• Koorporate Design wird von Silke erstellt
• Sobald das Vereinsgerüst und die Finanzsituation geklärt ist, werden Dauersponsoren und neue Sponsoren für die KaWuM ausgelotet
• Als Dauersponsoring Partner können Verbände und andere MatWerk-Vereine angefragt werden, sowie Firmen

Top8: Anträge und Sonstiges

• Es sind keine Anträge eingegangen

_ Valeria Lemkova 1. Vorsitzende